10月28日，由中國人民銀行懷化市分行與懷化市公安局反詐中心聯(lián)合主辦的反洗錢、反電詐工作宣傳培訓在中國農業(yè)銀行懷化市分行舉行。全市198家貴金屬和寶石從業(yè)機構負責人通過“主會場+分會場”形式參與培訓，中國人民銀行懷化市分行相關負責同志及反洗錢科、支付結算科工作人員、市縣兩級公安局反詐中心負責人出席會議。

會議指出，各從業(yè)機構要切實提高政治站位，勇?lián)聪村X與反電詐行業(yè)責任；堅持精準防控，筑牢資金安全防線；推動協(xié)同共治，共建規(guī)范健康的行業(yè)生態(tài)。會上，中國人民銀行懷化市分行反洗錢科負責人對《中華人民共和國反洗錢法》及《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》進行深入解讀，明確從業(yè)機構須履行的客戶盡職調查、大額和可疑交易報告等法定義務。市公安局反詐中心民警結合近期典型案例，剖析了不法分子利用貴金屬交易轉移涉詐資金的手法，強調深化“警金協(xié)作”，提升打擊洗錢及電信詐騙犯罪的合力。

培訓現(xiàn)場發(fā)放了《中華人民共和國反洗錢法》《反電信網絡詐騙法》等宣傳資料，并設置反洗錢知識有獎問答環(huán)節(jié)，圍繞可疑交易識別、報告流程等關鍵內容開展互動，現(xiàn)場氣氛熱烈，實效顯著。參訓機構負責人紛紛表示，此次培訓內容詳實、指導性強，既明確了合規(guī)經營要求，也增強了風險防控能力，今后將嚴格履行反洗錢與反電詐義務，共同維護行業(yè)健康秩序與金融安全穩(wěn)定。

（劉剛）